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毕节市七星关区市场监督管理局拟吊销毕节蒙刘电器行营业执照事先及听证告知书

毕节市七星关区市场监督管理局

行政处罚事先及听证告知书

                                  七星市监处罚事听告〔2022〕106号

毕节蒙刘电器行:

由本局立案调查的你涉嫌提交虚假资料取得注册登记一案已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:

经查实,2019年7月19日,你单位通过网上提交《房屋租赁合同》等资料,办理了《营业执照》;经营者:刘金发;类型:个体工商户;组成形式:个人经营;核准日期:2019年07月19日;登记机关:七星关区市场监督管理局;经营场所:贵州省毕节市七星关区德溪街道百里杜鹃安置房A7栋一楼门面;经营范围:日用家电销售。

2022年3月22日,本局收到武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局《武经开(汉南)市监移送〔2022〕DD008号》案件移送函后,通过现场检查,未发现该电器行在登记住所从事经营活动。2022年4月23日,查询调取你注册登记档案资料,其提供的《房屋租赁合同》(住所使用证明)出租方叫汪建国(未标注汪建国身份信息和联系方式等);而该住所市场管理方毕节德溪物业管理有限公司出具《情况说明》,自2019年1月1日至2022年3月31日,没有毕节蒙刘电器行或刘金发的租用贵州省毕节市七星关区德溪街道百里杜鹃安置房A7栋一楼门面从事日用家电销售。

你单位因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告,于2021年1月7日和7月9日被本局列入异常经营名录。

2022年4月15日,国家税务总局毕节市七星关区税务局通过金税三期税收管理系统查询并依法出具你单位税务登记信息《证明》:毕节蒙刘电器行未办理税务登记信息。

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局《武经开(汉南)市监移送〔2022〕DD008号》案件移送函及附件《武汉市汉南区人民检察院检察建议书》(鄂武南检建〔2021〕Z8号)、《武汉市汉南区人民法院刑事判决书》〔(2021)鄂0113刑初52号〕等材料,武汉市汉南区人民检察院检察在办理被告人刘金发、林立涛等七人买卖国家机关证件案中发现,七被告人存在违法办理企业设立登记、领取营业执照、办理对公账户后对外出售非法获利,并无实际经营场所,亦未开业营业等情况。各被告人买卖营业执照和对公账户的行为,均属情节严重的情形,其法定代表人均已构成犯罪。

综上所述,你单位提交虚假资料取得注册登记,公司成立后无正当理由超过六个月未开业的行为,涉嫌违反了《中华人民共和国行政许可法》第三十一条“申请人申请行政许可,应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。……。”和《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记,或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的,由登记机关责令改正,处4000元以下的罚款;情节严重的,撤销注册登记或者吊销营业执照。”的规定,已构成提交虚假材料骗取注册登记的行为。

武汉市汉南区人民检察院检察检查建议书已注明:在办理被告人刘金发、林立涛等七人买卖国家机关证件案中发现,七被告人存在违法办理企业设立登记、领取营业执照、办理对公账户后对外出售非法获利,并无实际经营场所,亦未开业营业等情况。被告人设立公司的目的系出售营业执照和对公账户以非法获利。《武汉市汉南区人民法院刑事判决书》〔(2021)鄂0113刑初52号〕已作出判决:被告人刘金发犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币八千元。2021年7月30日,武汉市汉南区人民法院在办理本案案件中,各被告人买卖营业执照和对公账户的行为,均属情节严重的情形,且其法定代表人均已构成刑事犯罪。武汉市汉南区人民检察院《检察建议书》建议:在收到人民检察院、人民法院移送的有关企业相关法律文书后,对涉案企业依法采取吊销处理。

为有效处置涉案企业,预防相关违法犯罪活动发生,阻断违法犯罪所得转移通道,优化营商环境。根据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记,或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的,由登记机关责令改正,处4000元以下的罚款;情节严重的,撤销注册登记或者吊销营业执照。”的规定,本局拟作如下处罚:

吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,当事人(单位)有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,未要求听证的,视为放弃此权利。

联系人:王        联系电话:0857-8281087

联系人:张        联系电话:0857-8281087

毕节市七星关区市场监督管理局

2022年6月15日

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