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毕节市七星关区市场监督管理局拟吊销毕节蒙连酒业有限公司营业执照事先及听证告知书

毕节市七星关区市场监督管理局

行政处罚事先及听证告知书

                                 七星市监处罚事听告〔2022〕105号

毕节蒙连酒业有限公司:

由本局立案调查的你涉嫌提交虚假资料取得公司登记,公司成立后无正当理由超过六个月未开业一案已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:

经查实,2019年7月23日,你(单位)通过网上提交《公司章程》和《房屋租赁合同》等资料,办理了《营业执照》;法定代表人:刘金发;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:2019年7月23日;注册资本:200万人民币;住所:贵州省毕节市七星关区三板桥街道浙商城乐购广场商铺C2021号;经营范围:酒、饮料及茶叶销售;核准日期:2019年7月23日;登记机关:七星关区市场监督管理局。

2022年3月22日,我局收到武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局《武经开(汉南)市监移送〔2022〕DD008号》案件移送函后,通过现场检查,未发现该公司在实际住所从事经营活动。2022年3月23日,查询调取你(单位)注册登记档案资料,该商铺的实际所有人叫赵耀。而你(单位)提供的《房屋租赁合同》(住所使用证明)出租方叫汪建国(未标注汪建国身份信息和联系方式等);该住所承租人姓名与你(单位)申请注册登记时提交的《房屋租赁合同》上的承租人姓名不相符。该商铺市场管理方贵州浙商城商业管理贸易有限公司出具《证明》:汪建国、毕节蒙连酒业有限公司及法人刘金发从未在浙商城乐购广场商铺C2021号(同属商户赵建利租用的贵州省毕节市七星关区草海大道浙商城一期C区2021号商铺)经营。承租使用该商铺的商户赵建利陈述:自2017年6月13日,从一个叫吴旭东处转租该商铺经营服装以来,一直在使用该商铺;期间没有转租给其他人使用过。

通过国家企业信用信息公示系统查询,发现你(单位)因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告,于2020年7月1日、2021年7月7日被我局列入异常经营名录;2020年7月2日、2021年7月12日被毕节市市场监督管理局列入异常经营名录。

2022年4月15日,国家税务总局毕节市七星关区税务局通过金税三期税收管理系统查询并依法出具你(单位)税务登记信息《证明》:该公司未办理税务登记信息。

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局《武经开(汉南)市监移送〔2022〕DD008号》案件移送函及附件《武汉市汉南区人民检察院检察建议书》(鄂武南检建〔2021〕Z8号)、《武汉市汉南区人民法院刑事判决书》〔(2021)鄂0113刑初52号〕等材料,武汉市汉南区人民检察院检察在办理被告人刘金发、林立涛等七人买卖国家机关证件案中发现,七被告人存在违法办理企业设立登记、领取营业执照、办理对公账户后对外出售非法获利,并无实际经营场所,亦未开业营业等情况。各被告人买卖营业执照和对公账户的行为,均属情节严重的情形,其法定代表人均已构成犯罪。

综上所述,你(单位)的行为,涉嫌违反了《中华人民共和国行政许可法》第三十一条“申请人申请行政许可,应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。……。”;原《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业,可以由公司登记机关吊销营业执照”、第七十一条“伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的,由登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。”和《中华人民共和国公司法》第二十三条第五项“有公司住所”、第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照。”的规定,已构成提交虚假资料取得公司登记,公司成立后无正当理由超过六个月未开业的行为。

武汉市汉南区人民检察院检察检查建议书已注明:在办理被告人刘金发、林立涛等七人买卖国家机关证件案中发现,七被告人存在违法办理企业设立登记、领取营业执照、办理对公账户后对外出售非法获利,并无实际经营场所,亦未开业营业等情况。被告人设立公司的目的系出售营业执照和对公账户以非法获利。《武汉市汉南区人民法院刑事判决书》〔(2021)鄂0113刑初52号〕已作出判决:被告人刘金发犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币八千元;被告人林立涛犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币五千元。你(单位)的法定代表人已被判处有期徒刑并处罚金,属情节严重的情形。2021年7月30日,武汉市汉南区人民法院在办理本案案件中,各被告人买卖营业执照和对公账户的行为,均属情节严重的情形,且其法定代表人均已构成刑事犯罪。武汉市汉南区人民检察院《检察建议书》建议:在收到人民检察院、人民法院移送的有关企业相关法律文书后,对涉案企业依法采取吊销处理。

为有效处置涉案企业,预防相关违法犯罪活动发生,阻断违法犯罪所得转移通道,优化营商环境。根据《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”和第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照。”的规定,本局拟作如下处罚:

吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你(单位)有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,未要求听证的,视为放弃此权利。

联系人:王        联系电话:0857-8281087

联系人:张        联系电话:0857-8281087

毕节市七星关区市场监督管理局

2022年6月15

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